Проверка контрагентов

Международные стандарты ведения бизнеса, а также российское налоговое законодательство требуют от компаний проверять своих контрагентов. Кроме того, просто проверить партнера перед началом сотрудничества или должника перед началом разбирательства — это хорошая идея.

Наличие операций с недобросовестными контрагентами влечет налоговые риски (отказ в вычете НДС, отказ признания расходов для налога на прибыль), риски по исполнению договоров, риск привлечения руководителей и работников компании к ответственности, а также снижение деловой репутации.

Мы проверим существование контрагента и достоверность сведений о нем в государственных реестрах, выясним находится ли он в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, проконтролируем достоверность сведений о руководителе, адресе и учредителях, финансовое положение и ситуацию с налогами, возможные блокировки банковских счетов, наличие, характер и объем судебных разбирательств, существующие лицензии, количество сотрудников, информацию о проверках со стороны государственных органов, связи с другими компаниями, а также многое другое.

Кроме того, наши специалисты разработают систему проверки контрагентов в вашей компании, создадут необходимую документацию и инструкции для работников, включат в ваши договоры положения об ответственности контрагентов в случае их недобросовестности.

Наши юристы регулярно проверяют контрагентов для японского дистрибьютера продуктов питания.

Кроме того, мы разработали обязательные для применения Положение и Регламент о проверке контрагентов, в которых описали правовые основания проверки и риски, сопутствующие работе с недобросовестными контрагентами, перечислили признаки, свидетельствующие о недобросовестности, описали порядок проверки, предоставили перечень открытых ресурсов и разработали форму отчета.

Мы также подготовили типовые договоры, содержащие заверения о добросовестности контрагентов и их обязательства о возмещении потерь.

В результате внедренных процедур клиент значительно сократил сотрудничество с недобросовестными компаниями и снизил связанные с этим риски.